BTI 加密貨幣市場監測報告要點解析

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區塊鏈透明度研究所 (BTI) 分析刷量交易、最廉潔的交易所和數字貨幣真實交易量

Bakkt 比特幣實物期貨的推出,對加密貨幣來說是個打擊。在撰寫本文時,隻有71個月期貨合約在新平台上交易。比特幣的緩慢開局不僅讓人有點失望,而且周二比特幣價格在一個小時內暴跌約15%,也給加密貨幣看漲者的熱情潑了一盆冷水。

比特幣在反彈前曾一度跌破8000美元,在撰寫本文時交易價格約為8400美元。一位匿名交易員報告稱,Bitmex 平台上比特幣的看漲和合約清算可能加劇了BTC的拋售壓力 (Bitmex 交易所允許客戶以100倍杠杆進行交易)。這些追加保証金是由加密貨幣分析平台DataMish觀察到的。如果是這種情況,可能會引發一些嚴重的問題,僅僅一家加密貨幣交易所就可能影響到許多加密貨幣的價格。

Figure 1

區塊鏈透明度研究所 (BTI) 剛剛發布了自2018年8月以來發布的第5份市場監測報告 (2019年9月)。該報告基本上使用其專有算法清除了加密交易所的刷量數據。該公司還推出了 BTI 驗証程序,用於驗証加密貨幣交易量的報告准確與否。

➤ 根據 BTI 的數據,自2019年初以來,他們與很多交易所進行了合作,交易所刷量交易減少了35.7%(圖1)。在這裡可以查看BTI驗証程序的詳細方法。

➤ BTI 驗証俱樂部的最新成員來自幣安、Gemini、Bitflyer 和 Indodax,總共驗証的交易所達到了13家,其中包括 Coinbase、Kraken 以及 Poloniex 等 (圖2)。新加入的這四家交易所的刷量交易已經低於10%,BTI 也因此將其列入了“已驗証”交易所名單。

Figure 2

➤ 根據 BTI 的數據,最廉潔的交易所依然是 Kraken、Poloniex、Coinbase 和 Upbit。詳細數據請查看真正排名前40的交易所。

➤ 另一方面,OKEx 和 Bibox 的造假交易量超過75%。然而,它們的實際交易量(剔除了刷量交易后) 仍保持在前20名之列。

➤ 由於法律和監管標准更加嚴格,美國和日本擁有一些最廉潔的加密貨幣交易所。然而,韓國的情況並非如此。在韓國,Bithumb 的不正當做法逃脫了韓國嚴厲的監管。

➤ 在單個加密貨幣方面,49.20%的比特幣交易是刷量交易,以太幣是 67.78%、瑞波幣為57.46%、Tether為 63.37%,比特幣現金為 80.29%。而 Monero 和 Dash 等熱門加密貨幣的刷量交易分別為91.70%和97.17%。你可以在這裡查看單個加密貨幣刷量數據詳情。

Figure 3

➤ 在剔除了過去90天的67.3%的刷量交易后,Tether (USDT) 仍然是最頂級的穩定幣,其交易量佔據所有穩定幣交易量的94%(圖3)。

➤ 在過去90天裡,USDC 市值榮登穩定幣全球第二,其刷量交易低於7%。DAI 是第五大穩定幣,但其刷量交易為30.2%,僅次於 Tether 的67.3%。

➤ BTI 還對Coinmarketcap (CMC)進行了抨擊。BTI 分析顯示,CMC 前10大“調整成交量”交易所 BW.com、Bit-Z、Coinbene 和 OEX 的造假交易量為99.5%、99.2%、99.4%、96.9%和99.7%。BTI 建議 CMC 應該嚴格檢查不同加密貨幣交易所報告的數據量。

BTI 承認,還需要做更多的工作來解決加密貨幣市場中的交易量造假問題。刷量交易是加密市場透明度的一個污點,不僅誤導了投資者,也阻礙了市場的良性發展,應盡快予以解決。

本文首次發布於 Medium 博客。

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