BTI(Blockchain Transparency Institute)는 디지털 코인의 워시 트레이드, 가장 깨끗한 거래소 및 암호화폐의 진정한 거래량을 분석합니다.
Bakkt 비트코인 선물의 출시는 암호화폐에 있어 안타까운 일입니다. 이 글을 쓰는 시점을 기준으로, 이 새로운 플랫폼상에서는 오직 71개의 월간 선물 계약만이 거래되었을 뿐입니다. 이와 같은 느린 시작은 조금 실망스러울 뿐만 아니라, 수요일 한 시간만에 비트코인 가격이 약 15% 급락함에 따라 암호화폐 상승장의 열정에 찬물을 끼얹게 되었습니다.
비트코인 가격은 일시적으로 8,000 달러 수준 이하로 떨어졌다가 회복하였으며, 이 글을 쓰는 현재는 8,400달러 근처에서 거래되고 있습니다. 한 익명의 트레이더는 BTC의 매물 압박이 Bitmex 상의 콜과 계약 청산에 의해 악화되었을 수 있다고 보고한 바 있습니다 – Bitmex는 클라이언트들이 100x 레버리지로 거래할 수 있도록 하는 암호화폐 거래소입니다. 이들 마진 콜은 암호화폐 분석 플랫폼인
DataMish에 의해 관찰되었습니다. 만일 이것이 사실이라면, 이는 단일 암호화폐 거래소가 디지털 코인의 가격 전반에 영향을 끼칠 수 있다는 심각한 문제를 제기하게 될 지 모릅니다.
최근(2019년 9월) BTI가 다섯 번째 시장 감시 보고서를 내놓았습니다. 이 보고서는 2018년 8월 이래 계속해서 출간되고 있습니다. 이 보고서에서 보여주고 있는 내용은 독점 알고리즘을 사용하여 분석한 암호화폐 거래소 내의 워시 트레이드입니다. 또한 이 회사는 암호화폐 거래소의 거래량에 대한 정확한 보고를 확인하기 위한 BTI 인증 프로그램을 런칭한 바 있습니다.
➤ BTI에 따르면, 이들은 많은 거래소로부터 협력을 얻었으며, 2019년 초 이래로 워시 트레이드 거래량은 약 35.7% 감소하였습니다(그림 1). BTI 인증 프로그램의 자세한 방법은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
➤ BTI 인증 클럽(BTI Verified Club)의 최신 엔트리는 Binance, Gemini, Birflyer 및 Indodax이며, 이로써 총 인증된 거래소는 13개가 되었습니다. 여기에는 Coinbase, Kraken 및 Poloniex와 같은 이름들 역시 포함됩니다(그림 2). 4개의 신규 참여자들은 현재 워시 트레이드 거래량이 10% 미만이라고 보고되고 있으며, 이로써 이들은 인증된 거래소 목록에 오르게 되었습니다.
➤ BTI 데이터에 따르면, 가장 깨끗한 거래소의 자리는 계속해서 Kraken, Poloniex, Coinbase 및 Upbit가 맡게 되었습니다. 이에 관하여 보다 자세한 데이터는 진짜 탑 40 거래소에서 확인하세요.
➤ 이와는 반대로, OKEx와 Bibox의 가짜 거래량은 75%를 넘는 것으로 보고되었습니다. 그러나 이들의 진짜 거래량(워시 트레이드 거래량을 제외한 것)으로 인해 이들은 여전히 탑 20 거래소에 계속해서 머무르고 있습니다.
➤ 미국과 일본은 엄격한 법적 및 규제 표준으로 인해 가장 깨끗한 Crypto 거래소를 보유하고 있었습니다. 그러나 한국은 이에 해당하지 않는데, 빗썸이 한국의 엄격한 규제적 감독을 피하여 그늘진 관행을 벌인 것으로 나타났기 때문입니다.
➤ 개별 토큰에 관해서 알아보면, 비트코인의 워시 트레이드는 여전히 49.20%를, 이더리움은 67.78%, 리플 57.46%, 테더 63.37% 이며, 비트코인 캐시는 80.29%를 차지합니다. 모네로와 대시와 같은 탑 코인의 가짜 거래량은 각각 91.70%와 97.17%를 기록하였습니다. 개별 디지털 토큰의 워시 트레이드에 관한 데이터 세부 사항은 이곳에서 확인하실 수 있습니다.
➤ 탑 스테이블 코인은 여전히 테더(USDT) 입니다. 테더는 지난 90일간 67.3%의 워시 트레이드를 제거한 후에도 전체 거래량의 94%를 차지하고 있습니다 (그림 3).
➤ USDC는 지난 90일 동안 글로벌 워시 트레이드 가치를 7% 대 미만으로 기록하며 2위를 차지했습니다. 다섯 번째로 큰 스테이블 코인인 DAI는 30.2% 워시 트레이딩으로 2위에 올랐습니다.
➤ 한편 BTI는 CoinMarketCap(CMC)에도 잽을 날렸습니다. BTI의 분석에 따르면, 이들의 탑 10 ‘조정된 거래량’ 순위는 각각 99.5%, 99.2%, 99.4%, 96.9%, 99.7%의 가짜 거래량을 기록한 Lbank, Bw.com, Bit-Z, Coinbene 및 OEX 거래소를 포함하고 있습니다. BTI는 CMC가 다른 암호화폐 거래소가 보고한 거래량에 엄격한 검사를 수행해야 할 것이라고 제안하고 있습니다.
BTI는 암호화폐 시장의 가짜 거래량 문제를 해결하기 위해 많은 작업이 수행되어야 한다는 점을 인지하고 있습니다. 워시 트레이딩은 투자자를 잘못된 방향으로 이끄는 암호화폐 시장 투명성의 오점으로, 반드시 해결되어야 할 것입니다.
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