BTI 加密货币市场监测报告的要点解析

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区块链透明度研究所 (BTI) 分析刷量交易、最廉洁的交易所和数字货币真实交易量

Bakkt 比特币实物期货的推出,对加密货币来说是个打击。在撰写本文时,只有71个月期货合约在新平台上交易。比特币的缓慢开局不仅让人有点失望,而且周二比特币价格在一个小时内暴跌约15%,也给加密货币看涨者的热情泼了一盆冷水。

比特币在反弹前曾一度跌破8000美元,在撰写本文时交易价格约为8400美元。一位匿名交易员报告称,Bitmex 平台上比特币的看涨和合约清算可能加剧了BTC的抛售压力 (Bitmex 交易所允许客户以100倍杠杆进行交易)。这些追加保证金是由加密货币分析平台DataMish观察到的。如果是这种情况,可能会引发一些严重的问题,仅仅一家加密货币交易所就可能影响到许多加密货币的价格。

Figure 1

区块链透明度研究所 (BTI) 刚刚发布了自2018年8月以来发布的第5份市场监测报告 (2019年9月)。该报告基本上使用其专有算法清除了加密交易所的刷量数据。该公司还推出了 BTI 验证程序,用于验证加密货币交易量的报告准确与否。

➤ 根据 BTI 的数据,自2019年初以来,他们与很多交易所进行了合作,交易所刷量交易减少了35.7%(图1)。在这里可以查看BTI验证程序的详细方法。

➤ BTI 验证俱乐部的最新成员来自币安、Gemini、Bitflyer 和 Indodax,总共验证的交易所达到了13家,其中包括 Coinbase、Kraken 以及 Poloniex 等 (图2)。新加入的这四家交易所的刷量交易已经低于10%,BTI 也因此将其列入了“已验证”交易所名单。

Figure 2

➤ 根据 BTI 的数据,最廉洁的交易所依然是 Kraken、Poloniex、Coinbase 和 Upbit。详细数据请查看真正排名前40的交易所。

➤ 另一方面,OKEx 和 Bibox 的造假交易量超过75%。然而,它们的实际交易量(剔除了刷量交易后) 仍保持在前20名之列。

➤ 由于法律和监管标准更加严格,美国和日本拥有一些最廉洁的加密货币交易所。然而,韩国的情况并非如此。在韩国,Bithumb 的不正当做法逃脱了韩国严厉的监管。

➤ 在单个加密货币方面,49.20%的比特币交易是刷量交易,以太币是 67.78%、瑞波币为57.46%、Tether为 63.37%,比特币现金为 80.29%。而 Monero 和 Dash 等热门加密货币的刷量交易分别为91.70%和97.17%。你可以在这里查看单个加密货币刷量数据详情。

Figure 3

➤ 在剔除了过去90天的67.3%的刷量交易后,Tether (USDT) 仍然是最顶级的稳定币,其交易量占据所有稳定币交易量的94%(图3)。

➤ 在过去90天里,USDC 市值荣登稳定币全球第二,其刷量交易低于7%。DAI 是第五大稳定币,但其刷量交易为30.2%,仅次于 Tether 的67.3%。

➤ BTI 还对Coinmarketcap (CMC)进行了抨击。BTI 分析显示,CMC 前10大“调整成交量”交易所 BW.com、Bit-Z、Coinbene 和 OEX 的造假交易量为99.5%、99.2%、99.4%、96.9%和99.7%。BTI 建议 CMC 应该严格检查不同加密货币交易所报告的数据量。

BTI 承认,还需要做更多的工作来解决加密货币市场中的交易量造假问题。刷量交易是加密市场透明度的一个污点,不仅误导了投资者,也阻碍了市场的良性发展,应尽快予以解决。

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